QUIENES SOMOS.
Corporación DAC, S.A. de C.V., es una empresa experta en el ámbito de asesoramiento, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas especializadas en el tema de cumplimiento normativo. Nos enfocamos en ayudar a las
organizaciones a cumplir con las regulaciones y normativas de prevención de lavado de activos y delitos financieros aplicables a las empresas, ofreciendo soluciones personalizadas y de vanguardia que garantizan la integridad y la seguridad de sus operaciones.
Servicios
Screening de Listas y Bases de Datos:
Proporcionar soluciones de screening
automatizado para verificar la identidad de los clientes y socios comerciales contra listas de sanciones, listas negras y otras bases de datos relevantes.
D-Tech Compliance
Estamos comprometidos en ayudar a las empresas a enfrentar los desafíos de
cumplimiento normativo en materia de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo.
Gestión de Riesgos y Evaluación de Vulnerabilidades:
Ayudar a las empresas a identificar y evaluar sus riesgos de cumplimiento y vulnerabilidades en términos de prevención de ilícitos financieros.
Invoiceme
Facturación Electrónica
Nuestro Equipo Creativo
Lic. Edson Martinez
Director Financiero
Lic. en Administración de Empresas, con certificaciones internacionales en Prevención de Lavado de Dinero y Activos,
con Certificación en Fundamentos de Criptoactivos, más de 10 años de experiencia en Oficialia de Cumplimiento de entidades
financieras y conglomerados financieros y Prevención de Fraude en Comercio Electrónico.
Lic. Adela Menjivar
Directora Legal
Abogada y Notaria de la República, con una destacada trayectoria de más de 15 años en el liderazgo del área Legal y Compliance para empresas nacionales y multinacionales en la región de Centroamérica y el Caribe. Certificada internacionalmente en la prevención de lavado de activos, aportando su expertise como Encargada de Cumplimiento y especialista en Derecho de Empresas y Gobierno Corporativo. Su sólida experiencia y conocimiento en estos campos la convierten en una profesional de referencia en la implementación y gestión de programas de cumplimiento y buenas prácticas corporativas.
Ing. Edwin Figueroa
Director Tecnología
Ing. en Ciencias de la computación experto implementador con mas de 12 años de experiencia en diseño, desarrollo e implementación de sistemas en diferentes rubros del país como sistemas bancarios, bursátiles, seguros, tecnológicos e imprentas, con una Maestría en Seguridad y riesgo Informatico y creador de la solución D-tech Compliance e InvoiceMe
Lic. Jaime Rivas
Director Operativo
Abogado de la República, especialista en prevención e investigación de lavado de activos y delitos financieros por la UPEACE Naciones Unidas, certificado internacionalmente en Anti Lavado de Dinero (FIBA y FELADE), con más de once años de experiencia gestionando programas de cumplimiento en el sector financiero. Ha trabajado en bancos, sociedades de ahorro y crédito, mercado bursátil y ha sido consultor y asesor en programas de cumplimiento regulatorio para empresas nacionales y multinacionales. Además, es facilitador de seminarios y diplomados en este ámbito.
Lic. Alex Portillo
Gestor de Listas
Es un profesional altamente capacitado con experiencia en análisis de bases de datos, monitoreo y gestión de listas negras y de cautela de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Su experiencia abarca diversos aspectos operativos de la gestión de riesgos, lo que le permite aportar soluciones efectivas y estratégicas en entornos complejos. Con habilidades analíticas sólidas y un enfoque meticuloso, Alex se destaca en la identificación y mitigación de riesgos, asegurando el cumplimiento normativo y la integridad de las operaciones de las empresas.